《公司规章修正案》详细内容请见公司于2019年4月25日刊登在巨潮资讯网（）上。

  《公司2019年第一季度陈说正文》详细内容详见公司于2019年4月25日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（）上（公告编号：2019-015）；《公司2019年第一季度陈说全文》请详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（）上。

  本次董事会决议于2019年5月23日以现场投票与网络投票相结合的办法在公司会议室举行2018年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关方案。

  告诉内容请详见公司于2019年4月25日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（）上的《关于举行2018年度股东大会的告诉》（公告编号：2019-016）。

  独立董事关于对本次会议相关事项的事前认可定见和宣布的独立定见于同日刊登在巨潮资讯网（）上。

  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议决议于2019年5月23日（周四）在浙江省永康市经济开发区名园南大路10号公司二楼会议室举行2018年度股东大会。现将本次股东大会有关事项告诉如下：

  3、会议举行的合法、合规性：公司第三届董事会第八次会议审议经过了《关于举行2018年度股东大会的方案》。本次股东大会会议的招集、举行程序契合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规矩》等有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司规章》的规矩。

  （2）网络投票时刻：2019年5月22日至2019年5月23日。其间，经过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的详细时刻为2019年5月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；经过深圳证券交易所互联网投票系统投票的详细时刻为：2019年5月22日下午15:00至2019年5月23日下午15:00期间的恣意时刻。

  （1）现场投票：股东自己到会现场会议或许经过授权托付书托付别人到会现场会议进行投票表决。

  （2）网络投票：公司将经过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向整体股东供给网络办法的投票渠道，股东能够在网络投票时刻内经过上述系统行使表决权。

  （3）依据《公司规章》等相关规矩，股东大会股权挂号日挂号在册的一切股东，均有权经过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能挑选现场投票、网络投票或契合规矩的其他投票办法中的一种表决办法。同一表决权呈现重复表决的以第一次投票效果为准。

  （1）公司股东：于股权挂号日下午收市时在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东均有权到会股东大会，并可书面托付代理人到会会议和参与表决（授权托付书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

  8、现场会议举行地址：浙江省永康市经济开发区名园南大路10号公司二楼会议室。

  上述提案经公司第三届董事会第八次会议和公司第三届监事会第七次会议审议经过并提请股东大会审议，详细内容详见公司于2019年4月25日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（）上的相关公告。

  依据《公司规章》、《股东大会议事规矩》、《中小板企业上市公司标准运转指引》的要求，本次股东大会提案4、5、7、8、9应对中小出资者的表决独自计票，且提案9归于特别抉择事项，应当由到会股东大会的股东（包含股东代理人）所持有用表决权股份总数的三分之二以上经过。中小出资者指：除公司董事、监事、高档办理人员以及独自或许算计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

  股东大会对多项提案设置“总方案”的（总方案中不包含累积投票提案，累积投票提案需别的填写选票数），对应的提案编码为100。股东对总方案进行投票，视为对除累积投票制方案外的其他一切方案表达相同定见。

  关于逐项表决的提案，将逐项表决提案自身（简称“一级提案”）投票视为对其下各级子方案表达相同投票定见。

  1、挂号办法：参与本次股东大会的法人股股东，请于会议挂号日，持自己身份证、运营执照、法定代表人资历证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司挂号；法人股股东托付代理人的，请持代理人自己身份证、授权托付书、托付人股东账户卡及托付人持股清单到公司挂号。

  参与本次股东大会的自然人股东，请于会议挂号日，持自己身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司挂号；自然人股东托付代理人的，请持代理人自己身份证、托付人身份证、授权托付书、托付人股东账户卡及托付人持股清单到公司挂号。（授权托付书见附件）异地股东可用传真或信函办法挂号，可是到会会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

  1、一般股的投票代码与投票简称：投票代码为“362779”，投票简称为“中坚投票”。

  3、股东对总方案进行投票，视为对除累积投票制方案外的其他一切方案表达相同定见。

  在股东对同一方案呈现总方案与分方案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对分方案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的分方案的表决议见为准，其他未表决的方案以总方案的表决议见为准；如先对总方案投票表决，再对分方案投票表决，则以总方案的表决议见为准。

  1、互联网投票系统开端投票的时刻为2019年5月22日（现场股东大会举行前一日）15:00，完毕时刻为2019年5月23日（现场股东大会完毕当日）15:00。

  2、股东经过互联网投票系统进行网络投票，需依照《深圳证券交易所出资者网络服务身份认证事务指引（2016年4月修订）》的规矩处理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统规矩指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹全权托付 （先生/女士）代表我单位（自己）参与浙江中坚科技股份有限公司2018年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的成果均由我单位（自己）承当。

  1、托付人对受托人的指示，以在“赞同”、“对立”、“放弃”下面的方框中打“”为准，每项均为单选，多选无效。

  2、授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用；托付人为法人的有必要加盖法人单位公章。

  本公司及监事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2019年4月13日以电子邮件办法宣布会议告诉，2019年4月24日在浙江省永康市经济开发区名园南大路10号公司会议室举行。会议由监事会主席徐晓峰先生掌管，应到会会议监事3人，实践到会监事3人。本次会议的招集和举行契合《中华人民共和国公司法》和《浙江中坚科技股份有限公司规章》等的有关规矩。

  （一）会议以3票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《公司2018年度监事会作业陈说》，赞同票数占参与会议监事人数的100%。

  本陈说需提交公司2018年度股东大会审议，详细内容详见公司于2019年4月25日刊登在巨潮资讯网（）上的《2018年度监事会作业陈说》。

  （二）会议以3票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《公司2018年度财政决算陈说》，赞同票数占参与会议监事人数的100%。

  经北京兴华管帐师事务所（特别一般合伙）审计，公司2018年度完结运营收入41,602.72万元，比上年同期下降5.65%；完结赢利总额1,213.61万元，比上年同期下降54.08%；完结归归于上市股东的净赢利1,177.47万元，比上年同期下降50.31%。

  （三）会议以3票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于2018年度赢利分配的预案》，赞同票数占参与会议监事人数的100%。

  以公司2018年12月31日总股本132,000,000股为基数，向整体股东按每10股派发现金盈利0.18元（含税），不送红股，共派发现金盈利2,376,000.00元，剩下未分配赢利272,157,620.07元，暂时用于弥补流动资金或公司展开，结转今后年度分配。

  经审阅，监事会以为：公司2018年度赢利分配预案是依据公司运营展开的实践状况制定，该赢利分配预案有利于公司的久远展开，不存在危害公司和股东利益的景象，契合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）及《公司规章》中现金分红的规矩：公司应优先选用现金分红的办法进行赢利分配，公司每年以现金办法分配的赢利应不低于当年完结的可分配赢利的20%，最近三年以现金办法累计分配的赢利不少于该三年完结的年均可分配赢利的60%。

  （四）会议以3票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《公司2018年度内部操控自我点评陈说》，赞同票数占参与会议监事人数的100%。

  经审阅，监事会以为：公司依据有关法令法规的规矩建立健全了较为合理、完善的内部操控系统，并在运营活动中得到有用履行，契合监管组织的相关要求。

  公司董事会出具的《2018年度内部操控自我点评陈说》实在、客观地反映了公司内部操控的建造及运转状况。

  （五）会议以3票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《公司2018年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》，赞同票数占参与会议监事人数的100%。

  经核对，监事会以为：公司董事会编制的《公司2018年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》契合《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》及相关格局指引的规矩，照实反映了公司征集资金2018年度实践寄存与实践运用状况。不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的景象，不存在违规运用征集资金的景象。

  （六）会议以3票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于监事2018年度薪酬的方案》，赞同票数占参与会议监事人数的100%。

  公司监事均依照其行政职务依据公司现行的工资制度收取薪酬，年末依据公司2018年度完结的实践经运营绩依照查核鉴定统筹分配。

  （七）会议以3票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于管帐方针改变的方案》，赞同票数占参与会议监事人数的100%。

  经审阅，监事会以为：本次管帐方针改变是公司依据财政部相关文件要求进行的合理改变，契合《企业管帐原则》及相关规矩，能客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果，不存在危害公司及整体股东利益的景象。因而，赞同本次管帐方针改变。

  （八）会议以3票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《公司2018年年度陈说及其摘要》，赞同票数占参与会议监事人数的100%。

  经审阅，监事会以为：董事会编制和审阅浙江中坚科技股份有限公司2018年年度陈说的程序契合法令、行政法规和中国证监会的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  （九）会议以3票赞同，0票对立，0票放弃的表决效果，审议经过了《关于续聘2019年度审计组织的方案》，赞同票数占参与会议监事人数的100%。

  赞同延聘北京兴华管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2019年度财政审计组织，聘任期一年。

  （十）会议以3票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于2019年度展开远期外汇交易事务的方案》，赞同票数占参与会议监事人数的100%。

  在确保正常生产运营的前提下，赞同公司展开远期外汇交易事务，有利于躲避和防备汇率大幅动摇对公司运营形成的晦气影响。

  （十一）会议以3票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于运用自有搁置资金进行现金办理的方案》，赞同票数占参与会议监事人数的100%。

  经审阅，监事会以为：公司现在财政状况良好，自有资金富余，内部操控健全，在不影响公司正常运营和出资资金安全的基础上，在额度范围内运用搁置资金出资（不超越一年）低危险理财产品、信任产品和调集财物办理方案，利于进步资金运用率，能够取得必定的出资效益，契合公司和整体股东的利益。决策程序契合相关法令法规的规矩。

  （十二）会议以3票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过了《关于修订〈浙江中坚科技股份有限公司规章〉的方案》，赞同票数占参与会议监事人数的100%。

  本次公司规章修订是依据于2018年10月26日举行第十三届全国人大常委会第六次会议修正的《中华人民共和国公司法》、中国证监会别离于2018年9月30日、2019年4月17日发布的《上市公司办理原则》（[2018]第29号公告）、《关于修正〈上市公司规章指引〉的决议》（[2019]第10号公告）等的相关规矩，公司拟对规章部分条款作出修订。

  （十三）会议以3票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《公司2019年第一季度陈说全文及正文》，赞同票数占参与会议监事人数的100%。

  经审阅，监事会以为：董事会编制和审阅的浙江中坚科技股份有限公司2019年第一季度陈说的程序契合法令、行政法规和中国证监会的有关规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  依据中国证监会《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》、《中小企业板信息发表公告格局第21号逐个上市公司征集资金年度寄存与运用状况的专项陈说格局》等相关规矩，浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会关于2018年度征集资金寄存与实践运用状况专项陈说如下：

  浙江中坚科技股份有限公司经中国证券监督办理委员会证监答应[2015]1368号文赞同，本公司向社会公众揭露发行人民币一般股（A股）2,200.00万股（每股面值1元），发行价为每股人民币12.11元，征集资金总额为人民币26,642.00万元，扣除各项发行费用人民币4,879.13万元，实践征集资金净额为人民币21,762.87万元。

  到2015年12月4日止，征集资金21,762.87万元已悉数存入本公司在中国工商银行股份有限公司永康支行开立的人民币账户8116账号。上述资金到位状况业经北京兴华管帐师事务所出具的(2015)京会兴验字第05000026号验资陈说予以验证。公司对征集资金采取了专户存储办理。

  征集资金专户初始存入金额21,763.39万元，扣除银行手续费0.02万元。截止至2018年12月31日，公司征集资金运用状况如下：2018年度，公司直接投入征集资金项目2,180.24万元；2017年度，公司直接投入征集资金项目8,239.82万元；2016年度，公司征集资金运用金额为11,588.63万元，其间：（1）运用征集资金置换预先已投入的征集资金出资项目的自筹资金的金额为6,156.29万元；（2）征集资金到位后投入的征集资金金额为5,432.34万元。2015年度，公司直接投入征集资金项目185.50万元。公司累计已运用征集资金为22,194.19万元，征集资金专用账户累计收到的理财收益、银行存款利息扣除手续费等的净额为430.82万元。

  截止2018年12月31日，征集资金余额为人民币192.99元（包含累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

  本公司依照《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》等相关法令法规，结合公司实践状况制定了《浙江中坚科技股份有限公司征集资金办理制度》。

  依据《征集资金办理制度》要求并结合公司实践状况，公司对征集资金专户存储，以便对征集资金的办理和运用以及对其运用状况进行监督。2015年12月28日，公司别离与保荐组织德邦证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司永康支行、中国建造银行股份有限公司永康支行签署了《征集资金三方监管协议》，对征集资金的运用履行严厉的批阅程序，以确保专款专用。

  注：截止本公告发表日，公司已完结对征集资金专项账户的刊出作业，详细请详见公司于2019年1月12日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（）上的《关于完结刊出征集资金专项账户的公告》（公告编号：2019-001）。

  经公司第二届董事会第十一次会议审议经过，并经保荐组织德邦证券股份有限公司赞同，公司以征集资金置换预先已投入征集资金出资项目的自筹资金6,156.29万元。上述置换事项及置换金额业经北京兴华管帐师事务所（特别一般合伙）审验，并出具了（2016）京会兴鉴字第05000002号鉴证陈说。

  1、经公司第二届董事会第十一次会议审议经过了《关于运用暂时搁置征集资金和自有资金进行现金办理的方案》，该方案现已公司于2016年5月12日举行的2015年度股东大会审议经过。赞同公司运用最高额度不超越10,000.00万元的搁置征集资金购买保本型理财产品。在上述额度内，征集资金能够循坏翻滚运用。出资期限自2015年度股东大会审议经过之日起12个月内有用。详细内容详见公司于2016年4月22日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（）上的《关于运用暂时搁置征集资金和自有资金进行现金办理的公告》（公告编号：2016-018）。

  2、经公司第二届董事会第十六次会议审议经过了《关于运用暂时搁置征集资金进行现金办理的方案》，该方案现已公司于2017年5月18日举行的2016年度股东大会审议经过。赞同公司运用最高额度不超越6,000.00万元的搁置征集资金购买保本型理财产品。在上述额度内，征集资金能够循环翻滚运用。出资期限自2016年度股东大会审议经过之日起12个月内有用。详细内容详见公司于2017年4月26日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（）上的《关于运用暂时搁置征集资金进行现金办理的公告》（公告编号：2017-009）。

  截止2018年5月17日，本公司运用暂时搁置征集资金用于购买保本型理财产品的金钱已悉数换回。

  在上述期限内（2018年1月1日至2018年5月17日），公司购买理财产品的收益状况如下：

  公司严厉依照相关规矩进行征集资金办理，并及时、实在、精确、完好发表征集资金的寄存与运用状况；不存在征集资金办理违规状况。

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