本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

  公司经本次董事会审议经过的一般股赢利分配预案为：以132000000为基数，向整体股东每10股派发现金盈余0.12元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  公司首要从事园林机械及便携式数码发电机等产品的研制、出产和出售。园林机械产品为各类油锯、割灌机、绿篱修剪机、坐骑式草坪割草机、打扫机、手推式割草机等，首要用于园林绿化的栽培、修补及保护。发电机产品首要为便携式数码发电机，广泛用于野营郊游、家庭备用应急电源、电源通讯设备、精密仪器、商业场所、移动施工以及野外作业等。

  油锯首要用于砍木和造材，依据机器的导板长度不同，短导板首要用于间歇性修枝，而长导板用于砍伐。产品适用于森林砍伐、造材、打枝等以及贮木场造材、铁路枕木锯截等作业。具有节能环保、安全，产品功用高档特征。

  割灌机首要运用于大面积草坪的扫边或许修剪枯草灌木。具有简练流通的规划、安全的防护办法、简便发动、体积小等特征。

  绿篱修剪机首要运用于院子、茶叶护理，公路和路旁树篱的作业修剪。具有轻松发动，便利保护等特征。

  坐骑式草坪割草机首要运用于较大面积草坪的修剪，如别墅、公园、高尔夫球场等的地上草坪修剪。具有排草顺利，不阻塞、功耗合理噪音低一级特征。

  打扫机首要分为担负式风力打扫机和手提式风力打扫机两大类。其间手提式风力打扫机具有两种功用，即可以进行风力打扫也可以进行风力搜集。首要运用于城市路途清洁，打扫路途落叶、路面尘埃、废物，整理草坪落叶修剪后的杂草等，也可用于院子、居民社区、校园、医院等企工作单位内卫生整理。具有简便、振荡小、噪音低、风量大、打扫功率高档特征。

  手推式割草机首要用于私家花园、公园草地、城市大街绿化带、高尔夫球场、其他草地等场所的草坪修剪和美化。

  便携式数码发电机首要运用于野营、郊游、轿车电源；电信设备、抢修东西电源；移动施工、建筑工地电源；小型商家、现代家庭电源等。具有简便、安全、低噪音等特征。

  公司产品按动力分为汽油类产品和锂电类产品。锂电类产品首要是往后的展开趋势，具有环保、低噪音、运用便利等特征。

  园林机械产品消费区域首要会集在欧洲、北美洲、亚洲和大洋洲。从全球园林机械商场散布状况来看，园林机械作业在欧美发达国家已根本进入老练阶段。欧美等发达国家是现在全球园林机械产品的首要消费国；在大部分展开我国家正处于高速展开阶段，尤其在亚洲和南美洲区域。

  国内园林机械作业随同我国经济的展开、城市化建造进程的加速以及居民生活水平的进步不断深入展开。从20世纪80年代中后期开端，世界园林机械制作商逐步将制作才能搬运到我国，一起也促进了国内园林机械作业的展开。从20世纪90年代末开端，国内市政建造、房产景象等城市园林绿化需求的敏捷扩展，以及在茶叶、苗圃和特征农业栽培等范畴推广运用，进一步推进国内园林机械作业迅猛展开。跟着出产技能快速进步，国内园林机械企业开端测验进军世界商场，整个作业进入快速展开时期。

  我国园林机械制作作业首要有两种运营办法：一种是ODM和OEM办法，产品首要针对国外商场。ODM办法即公司自主进行产品规划、开发、制作，由客户挑选下单后进行出产，产品出售时以客户的品牌进行出售；OEM办法即为“代工”，准入门槛低，盈余才能受限。别的一种是以自主品牌（OBM）为主，以OEM和ODM相结合的办法。作业界规划较大、重视自主研制和质量操控的优势企业往往选用定向开发的ODM办法，并在此根底上逐步展开自主品牌。

  公司产品以出口出售为主，首要采纳订单式出产和出售，首要选用ODM办法，OBM及OEM办法占比较小；国内出售首要选用OBM办法。公司经过多年的展开，凭仗技能堆集、产品立异、产业链协同配套以及品牌等中心竞赛力优势，与国外很多知名品牌客户已树立起安稳的战略协作伙伴关系。

  公司现在是国内首要园林机械产品出口商之一，在国内园林机械出产企业中一向处于作业领先地位。公司首要产品油锯的出口规划历年来均处于作业前列。

  上述财政指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政指标存在严重差异

  公司是否存在揭露发行并在证券生意所上市，且在年度陈说赞同报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  2019年，我国宏观经济持续面临杂乱严峻的内外部局势。对外2019年全球经济增速放缓，中美经贸冲突商洽之路弯曲重复，逆全球化趋势加强，传统多边主义的世界局势面临极大冲击，外部需求进一步放缓。对内则是持续深化供应侧结构性革新，加大逆周期调理，经济下行压力持续加大，一起跟着我国人口盈余的逐步消失，人力资源本钱进一步上涨。面临剧烈的商场动摇和运营中的诸多困难，公司董事会审慎抉择方案，确保公司处理层紧紧围绕年头拟定的方案，坚持稳中求进的指导思维，以运营效益为中心，重视立异、质量、本钱和效益，在严峻的内外部环境中确保了公司的平稳展开。

  全年完结运营收入3.95亿元，同比下降5.01%；受商场竞赛、产品价格和原材料等要素影响，本年完结归归于母公司股东的净赢利777.7万元，同比下降33.95%。

  公司坚持稳中求进、进中求变的指导思维，以进步公司运运营绩为中心，遵从“决心立异、质量护航；开源节流，降本增效；处理革新，流程再造；打造团队，培养人才”四个处理维度， 重视立异、质量、本钱和效益,首要运营处理方针根本完结。

  依据企业展开战略，遵从和履行企业文化建造事宜，经过评优评先、专题宣扬、职工会议等办法，结合公司的创业与展开前史，宣扬和遍及公司优异中心价值观、质量观、安全观、客户服务观、人才观等，清楚企业的展开方向，增强职工的向心力与归属感，进一步激起公司各级部分和组织的生机，为公司的立异、革新、传承供给思维文化层面的确保。

  一方面，活跃拓宽国外商场，2019年在原有以欧洲区域为首要外销商场的根底上进一步开辟美国和澳洲商场并取得了必定的效果；另一方面，国内商场完结途径整理与品牌整合，多途径、全方位打造作业高端自主品牌，一起依据国内商场的最新改变活跃探索新的内贸出售途径和办法，完结了内贸商场份额的实质性添加。

  3、活跃投入研制、丰厚产品线年公司搬入新的研制中心，进一步完善了研制系统的建造，进步了公司产品的技能含量与竞赛实力。在详细产品上，坚持以智能化和锂电化为方向，加速了新产品的布局。

  结合公司运营方案，合理规划公司组织处理架构，树立完善了内贸工作部，优化人力结构。完善危险处理内部监督和操控系统。优化预算集约调控，进一步改善收购处理办法，下降本钱，添加效益。

  结合公司展开战略、营销办法、组织结构等自身特征，2019年组织拟定了详细的公司信息化展开规划，组建了专业的信息化人才队伍，智能库房信息化建造、两化交融工程建造、协同作业OA系统建造、PLM处理系统施行、ERP系统优化以及网络硬件集成与建造等方面得以持续稳固和进步。

  2019年公司依据方案顺利完结了新老厂搬家，并依据内外贸事务展开需求，合理规划出产布局，在考虑供应链、出产流程、工艺要求、人员组织等归纳要素根底上，发挥新老厂优势，完结科学布局。

  5、陈说期内运营收入、运营本钱、归归于上市公司一般股股东的净赢利总额或许构成较前一陈说期发生严重改变的阐明

  （1）与上年度财政陈说比较，管帐方针、管帐估量和核算办法发生改变的状况阐明

  财政部于2017年3月31日别离发布了《企业管帐准则第22号逐个金融东西承认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业管帐准则第23号逐个金融财物搬运（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业管帐准则第24号逐个套期管帐（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业管帐准则第37号逐个金融东西列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则总称“新金融东西准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起履行新金融东西准则。

  经本公司董事会抉择经过，本公司于2019年1月1日起开端履行前述新金融东西准则。

  在新金融东西准则下全部已承认金融财物，其后续均按摊余本钱或公允价值计量。在新金融东西准则施行日，以本公司该日既有现实和状况为根底点评处理金融财物的事务办法、以金融财物初始承认时的现实和状况为根底点评该金融财物上的合同现金流量特征，将金融财物分为三类：按摊余本钱计量、按公允价值计量且其改变计入其他归纳收益及按公允价值计量且其改变计入当期损益。其间，关于按公允价值计量且其改变计入其他归纳收益的权益东西出资，当该金融财物中止承认时，之前计入其他归纳收益的累计利得或丢失将从其他归纳收益转入留存收益，不计入当期损益。

  在新金融东西准则下，本公司以预期信誉丢失为根底，对以摊余本钱计量的金融财物、以公允价值计量且其改变计入其他归纳收益的债款东西出资、租借应收款、合同财物及财政担保合同计提减值预备并承认信誉减值丢失。

  本公司追溯运用新金融东西准则，但关于分类和计量（含减值）触及前期比较财政报表数据与新金融东西准则不一致的，本公司挑选不进行重述。

  本公司于2019年1月1日，财政报表中金融财物依照原金融东西准则和新金融东西准则的规矩进行分类和计量的效果比照表：

  （2）、财政部于2019年5月9日公布修订的《企业管帐准则第7号逐个非钱银性财物交流》（财会[2019]8号），自2019年6月10日起施行。关于2019 年1 月1 日至施行日之间发生的非钱银性财物交流，应依据修订后的准则进行调整。对2019 年1 月1 日之前发生的非钱银性财物交流，不需求追溯调整。

  （3）财政部于2019年5月16日公布修订的《企业管帐准则第12号逐个债款重组》（财会[2019]9号），自2019年6月17日起施行。关于2019 年1 月1 日至施行日之间发生的债款重组，应依据修订后的准则进行调整。对2019 年1 月1 日之前发生的债款重组，不需求追溯调整。

  （4）、财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财政报表格局的告诉》(财会[2019]6号)，对企业财政报表格局进行调整。本公司依据财会[2019]6号规矩的财政报表格局编制2019年度财政报表，并选用追溯调整法改变了相关财政报表列报。2018年12月31日兼并财物负债表相关列报调整影响如下：

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2020年4月13日以电子邮件办法宣布会议告诉，2020年4月24日在浙江省永康市经济开发区名园北大路155号公司二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的办法举行。会议由董事长吴明根先生掌管，会议应到会董事9人，实践到会董事9人。公司监事及高档处理人员列席本次会议。本次会议的招集和举行契合《中华人民共和国公司法》和《浙江中坚科技股份有限公司章程》等的有关规矩。

  本陈说需提交公司2019年度股东大会审议，详细请详见公司于2020年4月27日刊登在巨潮资讯网（）上的《2019年年度陈说》中“第四节 运营状况评论与剖析”的相关内容。

  公司独立董事邢敏先生、朱亚元先生、潘自强先生向公司董事会提交了《独立董事2019年度述职陈说》，并将在公司2019年度股东大会上述职。详细内容请详见公司于2020年4月27日刊登在巨潮资讯网（）上。

  经北京兴华管帐师事务所（特别一般合伙）审计，公司2019年度完结运营收入39,517.98万元，比上年同期下降5.01%；完结赢利总额657.46万元，比上年同期下降45.83%；完结归归于上市股东的净赢利777.70万元，比上年同期下降33.95%。

  本陈说需提交公司2019年度股东大会审议，详细请详见公司于2020年4月27日刊登在巨潮资讯网（）上的《2019年年度审计陈说》。

  以公司2019年12月31日总股本132,000,000股为基数，向整体股东按每10股派发现金盈余0.12元（含税），不送红股，共派发现金盈余1,584,000.00元，剩下未分配赢利277,572,886.16元，暂时用于弥补流动资金或公司展开，结转今后年度分配。

  公司2019年度赢利分配预案是依据公司运营展开的实践状况拟定，该赢利分配预案有利于公司的久远展开，不存在危害公司和股东利益的景象，契合《公司章程》中现金分红的规矩：公司应优先选用现金分红的办法进行赢利分配，公司每年以现金办法分配的赢利应不低于当年完结的可分配赢利的20%，最近三年以现金办法累计分配的赢利不少于该三年完结的年均可分配赢利的60%。

  《公司2019年度内部操控点评陈说》请详见公司于2020年4月27日刊登在巨潮资讯网（）上。

  北京兴华管帐师事务所（特别一般合伙）出具了[2020]京会兴内鉴字第05000001号公司《2019年度内部操控鉴证陈说》，详细内容请见公司于同日刊登在巨潮资讯网（）上。

  公司2019年度董事（不含独立董事）、高档处理人员薪酬的承认依据、实践付出状况是按其在公司任职的行政岗位及职务，授权公司董事长依据运运营绩依照查核鉴定统筹分配。

  公司董事、高档处理人员薪酬状况请详见公司于2020年4月27日刊登在巨潮资讯网（）上的《2019年年度陈说》第九节。

  《公司2019年年度陈说摘要》请详见公司于2020年4月27日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（）上（公告编号：2020-009）；《公司2019年年度陈说》全文详见巨潮资讯网（）上。

  董事会审计委员会经过对北京兴华管帐师事务所（特别一般合伙）有关资历证照、相关信息和诚信记载，以及对完结公司2019年度审计作业状况及其执业质量进行了查看，以为其具有从事证券、期货相关事务从业资历，具有多年为上市公司供给审计服务的经历与才能。在担任公司2019年度财政审计组织及内控审计组织期间，坚持独立审计准则，客观、公平、公允地反映公司财政状况、运营效果，实在履行了审计组织应尽的责任。因而，主张续聘其为公司2020年度财政审计组织。

  拟持续延聘北京兴华管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2020年度财政审计组织，聘任期一年。有关对审计组织的费用事宜，公司董事会提请股东大会授权公司董事长依据作业标准和公司审计的实践作业状况承认。

  《关于拟聘任管帐师事务所的公告》请详见公司于2020年4月27日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（）上（公告编号：2020-010）。

  董事会审计委员会《关于续聘2020年度审计组织的定见》于同日刊登在巨潮资讯网（）上。

  公司2020年度拟向银行请求的授信额度总计为人民币叁亿元整（￥30,000万元），终究以各家银行实践批阅的授信额度为准，请求的授信额度首要包含告贷、银行承兑汇票、商业承兑汇票、商票贴现、信誉证、信任、生意融资、保理等融资办法，详细融资金额将视公司运营资金的实践需求来承认，并授权公司董事长全权代表公司董事会签署上述授信额度内的全部与信贷（包含但不限于授信、告贷、典当、信任融资、保理等）有关的合同、协议、凭据等各项法令文件。授信有用期自本次董事会审议经过之日起12个月内。

  在确保正常出产运营的前提下，公司展开金融衍生品生意事务。赞同公司为了承认本钱，下降财政费用，削减人民币汇率动摇对公司的影响，使公司专心于出产运营，拟将展开金额不超越4,200万美元的金融衍生品生意对公司向相关事务进行汇率及利率危险处理。

  《关于2020年度展开金融衍生品生意事务的公告》请详见公司于2020年4月27日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（）上（公告编号：2020-011）。

  本着为股东利益最大化准则，在确保不影响公司日常资金运用的状况下，赞同公司拟运用最高额度不超越18,000万元的自有搁置资金当令进行现金处理，出资（不超越一年）保本和非保本型理财产品、信任产品和调集财物处理方案，并授权公司处理层详细施行。

  《关于拟运用自有搁置资金进行现金处理的公告》请详见公司于2020年4月27日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（）上（公告编号：2020-012）。

  为标准公司金融衍生品生意行为，防备金融衍生品生意危险，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券生意所股票上市规矩》、《深圳证券生意所中小企业板上市公司标准运作指引》等有关法令、法规、部分规章和事务规矩及《浙江中坚科技股份有限公司章程》的规矩，拟定本准则。

  详细内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（）上的《浙江中坚科技股份有限公司金融衍生品生意事务操操控度》。

  本次董事会决定于2020年5月28日以现场投票与网络投票相结合的办法在公司会议室举行2019年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关方案。

  告诉内容请详见公司于2020年4月27日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（）上的《关于举行2019年度股东大会的告诉》（公告编号：2020-013）。

  独立董事关于对本次会议相关事项的事前认可定见和宣布的独立定见于同日刊登在巨潮资讯网（）上。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议决定于2020年5月28日（周四）在浙江省永康市经济开发区名园北大路155号公司二楼会议室举行2019年度股东大会。现将本次股东大会有关事项告诉如下：

  3、会议举行的合法、合规性：公司第三届董事会第十三次会议审议经过了《关于举行2019年度股东大会的方案》。本次股东大会会议的招集、举行程序契合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规矩》等有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和《公司章程》的规矩。

  （2）网络投票时刻：2020年5月28日（股东大会举行当日）。其间，经过深圳证券生意所生意系统进行网络投票的详细时刻为2020年5月28日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；经过深圳证券生意所互联网投票系统开端投票的时刻为2020年5月28日上午9:15，完毕时刻为2020年5月28日下午3:00。

  （1）现场投票：股东自己到会现场会议或许经过授权托付书托付别人到会现场会议进行投票表决。

  （2）网络投票：公司将经过深圳证券生意所生意系统和互联网投票系统向整体股东供给网络办法的投票渠道，股东可以在网络投票时刻内经过上述系统行使表决权。

  （3）依据《公司章程》等相关规矩，股东大会股权挂号日挂号在册的全部股东，均有权经过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能挑选现场投票、网络投票或契合规矩的其他投票办法中的一种表决办法。同一表决权呈现重复表决的以第一次投票效果为准。

  （1）公司股东：于股权挂号日下午收市时在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东均有权到会股东大会，并可书面托付代理人到会会议和参与表决（授权托付书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

  8、现场会议举行地址：浙江省永康市经济开发区名园北大路155号公司二楼会议室。

  上述提案经公司第三届董事会第十三次会议和公司第三届监事会第十次会议审议经过并提请股东大会审议，详细内容详见公司于2020年4月27日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（）上的相关公告。

  依据《公司章程》、《股东大会议事规矩》、《中小企业板上市公司标准运转指引》的要求，本次股东大会提案4、5、7、8应对中小出资者的表决独自计票。中小出资者指：除公司董事、监事、高档处理人员以及独自或许算计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

  股东大会对多项提案设置“总方案”的（总方案中不包含累积投票提案，累积投票提案需别的填写选票数），对应的提案编码为100。股东对总方案进行投票，视为对除累积投票制方案外的其他全部方案表达相同定见。

  关于逐项表决的提案，将逐项表决提案自身（简称“一级提案”）投票视为对其下各级子方案表达相同投票定见。

  1、挂号办法：参与本次股东大会的法人股股东，请于会议挂号日，持自己身份证、运营执照、法定代表人资历证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司挂号；法人股股东托付代理人的，请持代理人自己身份证、授权托付书、托付人股东账户卡及托付人持股清单到公司挂号。

  参与本次股东大会的自然人股东，请于会议挂号日，持自己身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司挂号；自然人股东托付代理人的，请持代理人自己身份证、托付人身份证、授权托付书、托付人股东账户卡及托付人持股清单到公司挂号。（授权托付书见附件）异地股东可用传真或信函办法挂号，可是到会会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

  1、一般股的投票代码与投票简称：投票代码为“362779”，投票简称为“中坚投票”。

  3、股东对总方案进行投票，视为对除累积投票制方案外的其他全部方案表达相同定见。

  在股东对同一方案呈现总方案与分方案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对分方案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的分方案的表决定见为准，其他未表决的方案以总方案的表决定见为准；如先对总方案投票表决，再对分方案投票表决，则以总方案的表决定见为准。

  1、互联网投票系统开端投票的时刻为2020年5月28日（股东大会举行当日）上午9:15，完毕时刻为2020年5月28日（现场股东大会完毕当日）下午3:00。

  2、股东经过互联网投票系统进行网络投票，需依照《深圳证券生意所出资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统规矩指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹全权托付 （先生/女士）代表我单位（自己）参与浙江中坚科技股份有限公司2019年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的效果均由我单位（自己）承当。

  1、托付人对受托人的指示，以在“赞同”、“对立”、“放弃”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

  2、授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用；托付人为法人的有必要加盖法人单位公章。

  本公司及监事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2020年4月13日以电子邮件办法宣布会议告诉，2020年4月24日在浙江省永康市经济开发区名园北大路155号公司会议室举行。会议由监事会主席徐晓峰先生掌管，应到会会议监事3人，实践到会监事3人。本次会议的招集和举行契合《中华人民共和国公司法》和《浙江中坚科技股份有限公司章程》等的有关规矩。

  （一）会议以3票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《公司2019年度监事会作业陈说》，赞同票数占参与会议监事人数的100%。

  本陈说需提交公司2019年度股东大会审议，详细内容详见公司于2020年4月27日刊登在巨潮资讯网（）上的《2019年度监事会作业陈说》。

  （二）会议以3票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《公司2019年度财政决算陈说》，赞同票数占参与会议监事人数的100%。

  经北京兴华管帐师事务所（特别一般合伙）审计，公司2019年度完结运营收入39,517.98万元，比上年同期下降5.01%；完结赢利总额657.46万元，比上年同期下降45.83%；完结归归于上市股东的净赢利777.70万元，比上年同期下降33.95%。

  （三）会议以3票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于2019年度赢利分配的预案》，赞同票数占参与会议监事人数的100%。

  以公司2019年12月31日总股本132,000,000股为基数，向整体股东按每10股派发现金盈余0.12元（含税），不送红股，共派发现金盈余1,584,000.00元，剩下未分配赢利277,572,886.16元，暂时用于弥补流动资金或公司展开，结转今后年度分配。

  经审阅，监事会以为：公司2019年度赢利分配预案是依据公司运营展开的实践状况拟定，该赢利分配预案有利于公司的久远展开，不存在危害公司和股东利益的景象，契合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）及《公司章程》中现金分红的规矩：公司应优先选用现金分红的办法进行赢利分配，公司每年以现金办法分配的赢利应不低于当年完结的可分配赢利的20%，最近三年以现金办法累计分配的赢利不少于该三年完结的年均可分配赢利的60%。

  （四）会议以3票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《公司2019年度内部操控点评陈说》，赞同票数占参与会议监事人数的100%。

  经审阅，监事会以为：公司依据有关法令法规的规矩树立健全了较为合理、完善的内部操控系统，并在运营活动中得到有用履行，契合监管组织的相关要求。

  公司董事会出具的《2019年度内部操控点评陈说》实在、客观地反映了公司内部操控的建造及运转状况。

  （五）会议以3票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于监事2019年度薪酬的方案》，赞同票数占参与会议监事人数的100%。

  公司监事均依照其行政职务依据公司现行的工资准则收取薪酬，年末依据公司2019年度完结的实践运运营绩依照查核鉴定统筹分配。

  （六）会议以3票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《公司2019年年度陈说及其摘要》，赞同票数占参与会议监事人数的100%。

  经审阅，监事会以为：董事会编制和审阅浙江中坚科技股份有限公司2019年年度陈说的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  （七）会议以3票赞同，0票对立，0票放弃的表决效果，审议经过了《关于续聘2020年度审计组织的方案》，赞同票数占参与会议监事人数的100%。

  赞同延聘北京兴华管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2020年度财政审计组织，聘任期一年。

  （八）会议以3票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于2020年度展开金融衍生品生意事务的方案》，赞同票数占参与会议监事人数的100%。

  在确保正常出产运营的前提下，赞同公司展开金融衍生品生意事务，有利于削减因汇率和利率动摇频频带来的汇兑损益和财政费用，下降汇率和利率动摇对公司效果的影响，契合公司出产运营的实践需求，有利于公司的久远展开。

  （九）会议以3票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于运用自有搁置资金进行现金处理的方案》，赞同票数占参与会议监事人数的100%。

  经审阅，监事会以为：公司现在财政状况杰出，自有资金富余，内部操控健全，在不影响公司正常运营和出资资金安全的根底上，在额度范围内运用搁置资金出资（不超越一年）低危险理财产品、信任产品和调集财物处理方案，利于进步资金运用率，可以取得必定的出资效益，契合公司和整体股东的利益。抉择方案程序契合相关法令法规的规矩。

  （十）会议以3票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于拟定〈金融衍生品生意事务操操控度〉的方案》，赞同票数占参与会议监事人数的100%。

  为标准公司金融衍生品生意行为，防备金融衍生品生意危险，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券生意所股票上市规矩》、《深圳证券生意所中小企业板上市公司标准运作指引》等有关法令、法规、部分规章和事务规矩及《浙江中坚科技股份有限公司章程》的规矩，拟定本准则。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日举行了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议审议经过了《关于续聘2020年度审计组织的方案》，赞同续聘北京兴华管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2020年度审计组织，聘任期一年。本方案需求提交公司股东大会审议。 现将详细状况公告如下：

  北京兴华管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“北京兴华”）具有从事证券、期货相关事务从业资历，具有多年为上市公司供给审计服务的经历与才能。在担任公司2019年度财政审计组织及内控审计组织期间，可以恪尽职守，遵从独立、客观、公平的作业准则。为坚持审计作业连续性，公司董事会拟续聘北京兴华为公司2020年度财政审计组织，对公司2020年度财政陈说供给审计等作业，聘任期一年。有关对审计组织的费用事宜，公司董事会提请股东大会授权公司董事长依据作业标准和公司审计的实践作业状况承认。

  北京兴华管帐师事务所（特别一般合伙）成立于1992年，于2013年11月22日经京财会答应【2013】0060号文件批复完结特别一般合伙管帐师事务所转制的相关作业。总部设在北京，注册地址为北京市西城区裕民路18号2206室。

  经财政部分赞同，相继在贵州、湖北、西安、广东、深圳、黑龙江、四川、湖南、山东、上海、福建、安徽、渤海、河北、山西、云南、辽宁、天津、杭州、河南、江西、姑苏、宁夏、大连、吉林、重庆、内蒙、青岛、青海、江苏、雄安、海南等重要城市设立了30余家分所。

  北京兴华管帐师事务所（特别一般合伙）于1995年取得我国证监会、财政部颁布的从事证券相关事务资历，具有证券期货审计资质、金融事务审计资质、军工涉密事务咨询等各类资质。

  北京兴华管帐师事务所（特别一般合伙）首席合伙人为张恩军，现具有职工1900余名，其间：合伙人110名、注册管帐师近700名（2019年度注册管帐师削减近40人），从事过证券服务事务的注册管帐师超越450人。

  拟签字项目合伙人：韩景利，注册管帐师，2000年起从事注册管帐师事务，至今为多家上市公司供给过上市公司年报审计和严重财物重组审计等证券服务，具有相应专业担任才能。

  拟签字注册管帐师：赵颖，注册管帐师，2012年起从事注册管帐师事务，至今为多家上市公司供给过上市公司年报审计和严重财物重组审计等证券服务，具有相应专业担任才能。

  依据北京兴华管帐师事务所（特别一般合伙）的质量操控流程，合伙人刘志坚拟担任项目质量操控复核人。刘志坚从事证券服务事务多年，担任审计和复核多家上市公司，具有相应专业担任才能。

  北京兴华管帐师事务所（特别一般合伙）2018年度事务收入为7.04亿元，2018年净财物金额为8,796.94 万元。上市公司2018年报审计34家，收费总额3113万元。上市公司财物均值74.17亿元，首要触及的作业包含制作业、信息传输、软件和信息技能服务业、批发和零售业、交能运送、仓储和房地产业、租借和商业服务业、科学研讨和技能服务业、传达与文化产业等。北京兴华管帐师事务所（特别一般合伙）具有公司地点作业审计的事务经历。

  北京兴华管帐师事务所（特别一般合伙）已足额购买作业稳妥，每次事故责任限额1.2亿元，年累计补偿限额4亿元，可以掩盖因审计失利导致的民事补偿责任。

  北京兴华管帐师事务所（特别一般合伙）及其从业人员不存在违背《我国注册管帐师作业道德守则》对独立性要求的景象。

  最近三年，北京兴华管帐师事务所未受（收）到刑事处置，但受（收）到证券监管部分行政处置1个、行政监管办法13个，已按要求进行整改。

  韩景利（拟签字项目合伙人）、赵颖（拟签字注册管帐师）、刘志坚（质量操控复核人）最近三年未受（收）到刑事处置、行政处置、行政监管办法和自律处置。

  公司董事会审计委员会经过北京兴华管帐师事务所（特别一般合伙）有关资历证照、相关信息和诚信记载，以及对完结2019年度审计作业状况及其执业质量进行了查看，以为其具有从事证券、期货相关事务从业资历，具有多年为上市公司供给审计服务的经历与才能。在担任公司2019年度财政审计组织及内控审计组织期间，坚持独立审计准则，客观、公平、公允地反映公司财政状况、运营效果，实在履行了审计组织应尽的责任。因而，赞同向董事会提议续聘北京兴华为公司2020年度财政审计组织。

  独立董事以为北京兴华管帐师事务所（特别一般合伙）具有证券、期货相关事务审计从业资历，在审计作业中，可以遵从独立、客观、公平的作业准则，具有为上市公司供给审计服务的经历与才能。赞同将该事项提交公司第三届董事会第十三次会议审议。

  经核对，以为北京兴华管帐师事务所（特别一般合伙）具有证券、期货相关事务审计从业资历，可以遵从执业准则，具有为上市公司供给审计服务的经历与才能。在担任公司各专项审计和财政报表审计过程中，坚持独立审计准则，为公司出具的审计陈说客观、公平、公允地反映了公司的财政状况和运营效果。审议程序契合法令法规的有关规矩，不存在危害公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益的景象。赞同持续延聘北京兴华管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2020年度财政审计组织，并提交公司股东大会审议。

  公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议审议经过了《关于续聘2020年度审计组织的方案》。赞同续聘北京兴华管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2020年度审计组织，有关对审计组织的费用事宜，公司董事会提请股东大会授权公司董事长依据作业标准和公司审计的实践作业状况承认。该事项需求提交公司2019年度股东大会审议。

  5、拟聘任管帐师事务所运营执业证照、首要担任人和监管事务联系人信息和联系办法，担任详细审计事务的签字注册管帐师身份证件、执业证照和联系办法；

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日举行了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议经过了《关于2020年度展开金融衍生品生意事务的方案》。为削减汇率和利率动摇对公司的影响及为了承认本钱，下降财政费用，使公司专心于出产运营，公司拟将展开金额不超越4,200万美元的金融衍生品生意对公司向相关事务进行汇率及利率危险处理。详细状况如下：

  公司产品油锯、绿篱机、割灌机等系列首要出口欧美等商场，运营收入中外销占比较大，首要选用美元外币进行结算，一起，公司产品的部分进口质料收购首要选用美元结算，事务部分在商务报价时，现已对未来收付款日的远期汇率进行了估计并作为商洽依据。

  为了承认本钱，削减部分汇兑损益，下降财政费用，下降汇率和利率动摇对公司效果的影响，使公司专心于出产运营，公司拟运用金融衍生品生意对上述事务进行汇率及利率危险处理，在外币兑人民币汇率动摇的状况下，削减对公司运营赢利的影响。

  金融衍生品东西可以包含远期结售汇、外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、钱银交换等产品或上述产品的组合；金融衍生品的根底财物既可以包含证券、指数、汇率、利率、钱银、产品、其他标的，也可以包含上

  述根底财物的组合；既可采纳什物交割，也可采纳现金差价结算；既可选用确保金或担保、典当进行杠杆生意，也可选用无担保、无典当的信誉生意。

  结合资金处理要求和日常运营需求，公司的金融衍生品生意事务首要为外汇套期保值事务、人民币远期结售汇、期权、远期外汇生意、掉期（包含钱银掉期和利率掉期）和钱银交换事务等。

  公司以套期保值为意图拟展开金额不超越4,200万美元的金融衍生品生意事务，自本次董事会审议经过之日起12个月内有用，额度内可循环翻滚运用。本次拟展开的金融衍生品生意事务金额低于最近一期经审计净财物的50%，无需提交股东大会审议。公司董事会授权处理层在此额度范围内依据事务状况、实践需求批阅金融衍生品生意事务和挑选协作金融组织。

  展开金融衍生品生意事务，公司将依据与金融组织签定的协议交纳必定份额的确保金，该确保金将运用公司的自有资金。

  1、汇率和利率动摇危险：在金融衍生品生意的存续期内，每一管帐期间将发生重估损益，金融衍生品出资合约汇率和利率与到期日实践汇率和利率的差异将发生出资损益。

  2、信誉危险：展开金融衍生品生意事务存在一方合约到期无法履约形成违约而带来的危险。

  3、延期交割危险：公司依据现有事务规划以及回款期进行收汇猜测。实践运营过程中，商场状况可能会发生改变，将会导致该公司事务规划、回款期和猜测有误差，发生延期交割危险。

  1、公司已拟定《金融衍生品生意事务操操控度》，对公司进行金融衍生品出资的危险操控、审议程序、后续处理等进行清晰规矩，以有用标准衍生品出资行为，操控衍生品出资危险。

  2、公司财政部分详细担任公司衍生品出资事务。财政部装备出资抉择方案、事务操作等专业人员拟定衍生品出资方案并在董事会或股东大会授权范围内予以履行。一起，公司审计部对公司金融衍生品生意抉择方案、处理、履行等作业进行合规性监督查看；担任剖析公司的运营状况、工作方案完结等状况，并以此为依据对金融衍生品生意必要性提出审阅定见，依据处理要求及时供给损益剖析数据及危险剖析。

  3、公司进行金融衍生品生意有必要依据公司的实践出口事务，其合约的外币金额不得超越进出口事务的猜丈量。

  公司依据《企业管帐准则第22号一金融东西承认和计量》、《企业管帐准则第24号一套期管帐》、《企业管帐准则第37号一金融东西列报》等相关规矩及其攻略，对拟展开的金融衍生品生意事务进行相应的核算处理，反映在财物负债表及赢利表相关项目。

  独立董事以为公司是在确保正常出产运营的前提下展开金融衍生品生意事务，有利于削减因汇率和利率动摇频频带来的汇兑损益和财政费用，下降汇率和利率动摇对公司效果的影响，契合公司出产运营的实践需求，有利于公司的久远展开；公司已就外汇套期保值事务的行为树立了健全的组织组织、事务操作流程、批阅流程及《金融衍生品生意事务操操控度》；展开金融衍生品生意事务相关批阅程序契合相关法令法规及《公司章程》的有关规矩。因而，赞同公司本次展开金融衍生品事务。

  监事会以为：在确保正常出产运营的前提下，公司展开金融衍生品生意事务，有利于削减因汇率和利率动摇频频带来的汇兑损益和财政费用，下降汇率和利率动摇对公司效果的影响，契合公司出产运营的实践需求，有利于公司的久远展开。因而，赞同本次展开金融衍生品事务。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日举行了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议经过了《关于运用自有搁置资金进行现金处理的方案》，为进步资金运用功率和效益，在不影响公司正常运营活动的前提下，本着安全、慎重的准则，公司拟方案运用累计不超越18,000万元人民币的自有搁置资金出资保本型和非保本型理财产品、信任产品和调集财物处理方案。本方案需求提交公司股东大会审议。现将详细状况公告如下：

  1、出资意图：进步资金运用效益，合理运用搁置资金，为公司和股东获取更好的出资报答。

  5、出资标的：保本型和非保本型理财产品、信任产品和调集财物处理方案，上述出资种类不触及证券，不得用于股票及其衍出产品、证券出资基金和以证券出资及无担保债权为出资标的的银行理财或信任产品以及深圳证券生意所确定的其他危险出资行为。

  7、出资履行：在额度范围内授权董事长行使该项出资抉择方案权并签署相关合同文件，包含但不限于：挑选合格专业理财组织作为受托方、清晰托付理财金额、期间、挑选托付理财产种类类、签署合同及协议等。公司财政部担任详细操作。

  公司购买的保本型和非保本型理财产品、信任产品和调集财物处理方案归于低危险出资种类，但金融商场受宏观经济的影响较大，不扫除该项出资遭到商场动摇的影响。公司将依据经济局势以及金融商场的改变当令适量的介入。因而，短期出资的实践收益不行预期。

  公司将严厉依照深圳证券生意所《股票上市规矩》等相关法令法规及《公司章程》等规章准则的要求，慎重展开相关理财事务，将加强对相关理财产品的剖析和研讨，认真履行公司各项内部操操控度，严厉操控出资危险。

  （1）公司将及时剖析和盯梢银行理财产品投向、项目发展状况，一旦发现或判别有不利要素，将及时采纳相应的保全办法，操控出资危险；

  （2）公司审计部担任对出资理财产品事项进行审计与监督，每个季度末应对全部银行理财产品出资项目进行全面查看，并依据慎重性准则，合理的估计各项出资可能发生的收益和丢失，向审计委员会陈说；

  （3）公司独立董事、监事会有权对公司出资理财产品的状况进行定时或不定时查看，如发现违规操作状况可提议举行董事会，审议中止该出资。

  在确保不影响日常正常运营及资金安全等的前提下，公司运用部分自有搁置资金当令进行低危险的出资理财事务，有利于进步资金运用功率，取得必定的出资收益，为公司和股东获取更多的出资报答。

  公司现在运营状况杰出，财政状况稳健，自有资金富余，在确保公司正常运营资金需求和资金安全的前提下，运用不超越18,000万元的搁置自有资金出资（不超越一年）保本和非保本型理财产品、信任产品和调集财物处理方案，并授权公司处理层详细施行。有利于进步公司自有资金的运用功率，添加公司出资收益，不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象。赞同公司运用额度不超越18,000万元人民币自有搁置资金进行现金处理。

  公司现在财政状况杰出，自有资金富余，内部操控健全，在不影响公司正常运营和出资资金安全的根底上，在额度范围内运用搁置资金出资（不超越一年）低危险理财产品、信任产品和调集财物处理方案，有利于进步资金运用率，可以取得必定的出资效益，契合公司和整体股东的利益。抉择方案程序契合相关法令法规的规矩。赞同公司以自有搁置资金进行现金处理事宜。

  到本公告日，公司运用自有搁置资金购买银行理财产品尚有14,022.94万元未到期，占公司最近一期经审计净财物的21.79%。

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